El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sumó una nueva causa en la que se investiga por corrupción a la Asociación del Fútbol Argentino. Su colega de Lomas de Zamora Luis Armella le envió el expediente por el manejo de los fondos de la AFA en el exterior de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Armella aceptó el planteo y se declaró incompetente para seguir interviniendo en ese tramo de la causa. El juez de Lomas de Zamora mantendrá la investigación contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, a quien citó a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero.
Así, González Charvay ya suma tres investigaciones contra la AFA, donde la institución buscaba que quedan sus causas. La primera fue la causa por la mansión de Pilar de 105 mil metros cuadrados que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Y las otras dos por TourProdEnter LLC.
Por la empresa de Faroni y su esposa había tres expedientes en distintos juzgados. El juez de Campana los reclamó porque la Cámara Federal le había dado la competencia para tenerlos. Así se los reclamó a Armella y a la jueza de instrucción Paula Petazzi.
La magistrada Petazzi fue la primera enviar su causa a Campana. Tenía una denuncia del empresario Guillermo Tofoni para que se investigue una presunta administración fraudulenta en la AFA. Tofoni es dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina y en diciembre pasado denunció que TourProdEnter LLC le habría dado un desvío de fondos a empresas fantasmas.
Y ahora se suma la decisión de Armella. El juez y la fiscal Cecilia Incardona habían comenzado a investigar a TourProdEnter LLC en su causa contra Vallejo por sus vinculaciones con el fútbol en el financiamiento y esponsoreo de varios clubes. Allanaron Sur Finanzas, las sedes de la AFA, 18 clubes y la casa de Faroni.
Para avanzar sobre TourProdEnter LLC, la Fiscalía de Lomas de Zamora había pedido información a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a otros organismos que nunca fueron contestados. También para tener información sobre Real Central, la empresa que compró la mansión de Pilar.
A pesar de las decisiones de enviar las causas al juzgado de Campana, la disputa por donde se deben investigar las causas sigue abiertas y la decisión la debe tomar la Cámara Federal de Casación Penal.
Por un lado, la Sala IV debe resolver planteos para que se tramiten en conjunto dos causas de Sur Finanzas. Una en la que Vallejo fue citado a indagatoria y otra por una denuncia de ARCA contra la empresa por evasión. La Cámara Federal de La Plata resolvió que deben tramitar por separado, lo que fue apelado por la Fiscalía.
Y también Casación debe resolver dónde se investiga la causa por la mansión de Pilar. La disputa es entre González Charvay y el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien tuvo la causa hasta antes que pase a Campana.
En Casación, el fiscal Mario Villar pidió que el expediente salga de Campana porque el trámite se inició de manera irregular con un correo electrónico. Para el fiscal en rigor la causa debe estar a cargo de Daniel Rafecas, el primer juez que la tramitó y que en diciembre pasado la allanó.